传销组织覆灭记

2019-05-15 00:39:01 来源: 辽宁信息港

传销组织覆灭记

2013年11月,西宁市公安局经侦支队在工作中发现,西宁市万达理财有限公司涉嫌传销。经查,万达理财有限公司负责人乔继某、闫海某在西宁市商业巷力盟商业街未经登记注册成立万达理财有限公司报单中心,虚构该公司将要上市、并入美国五洲的事实,在西宁市开拓市场为名,以高额利润为诱饵,以发展下线、拉人头方式从事传销活动。

该公司所谓理财业务全部在互联上完成,群众投资后即可取得万达理财有限公司会员编号和密码成为会员,会员只要每天登录互联进入该公司站点击自己主页,即可拿到3至5元的签到奖。万达理财有两种投资方式,一种是静态投资,既投入一单以后每天都有固定的收益,5个月以后出局,出局后可以再次投资,在投资期间还可以投单,投单无次数、单数限制;另一种是动态投资,即发展和拓展市场,也就是发展下线拉人头,每发展一个下线可以拿到600至800元推荐奖,同时发展两名下线还可以拿到400至600元的对碰奖,声称投资者可获得15代的收益。

经办案人员调查,乔继某等人收到投资人投资款后,并未进行实际投资,而是直接用于发放投资人前期的收益,拆东墙补西墙,广大投资人不可能以此致富。

办案民警在掌握了该传销团伙的组织结构和主要犯罪嫌疑人基本情况后,西宁市公安局于12月2日以乔继某、闫海某等人涉嫌组织、领导传销罪立案侦查。12月10日,办案民警在西宁市及海南藏族自治州贵德县抓获犯罪嫌疑人乔继某(万达理财有限公司负责人)、闫海某(女,万达理财有限公司财务负责人)、乔世某(万达理财有限公司负责人)、鲍永某(女,万达理财城北区报单中心负责人)、曹发某(万达理财城南新区报单中心负责人)、李洪某(万达理财城南新区报单中心负责人)。目前,6名犯罪嫌疑人已被西宁市公安局刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

传销手段翻新

此案是西宁市今年以来破获的第3起组织、领导传销案。2013年7月,大通回族土族自治县公安局经侦大队破获1起组织领导传销案件,抓获犯罪嫌疑人两名,捣毁传销窝点1处;8月27日,西宁市公安局经侦支队再破1起组织领导传销案,抓获犯罪嫌疑人3名,捣毁传销窝点两处。在这两起案件中,犯罪嫌疑人自称是某公司的业务员,以直销黑茶为名,大肆发展下线拉人头,将实际不到100元的黑茶以3900元的价格销售。其计酬依据不是销售黑茶的数量,而是以发展下线的人头数和交纳的门槛费为依据。

据西宁市经侦支队负责人介绍,随着公安机关对传销行为打击力度的加大,传销也改变了以往扣留身份证、限制人身自由、胁迫的形式。由原来“吃大锅饭”“睡地铺”的低端传销发展为“电子商务、直销推介、络投资”等传销形式。农民、大学生、下岗工人、退休人员、退伍军人等成为传销人员主流,以30至50岁的成年人为主体,此类人群有独立的经济能力,甚至有些人还有着较高的社会地位,当前传销正在升级换代,传销也不再以传销的名字出现,而是冠以时髦新鲜名称,诸如加盟连锁、供销回馈、动力营销、电子商务、络投资等等名称。传销名目繁多,欺骗性更强,已成为影响社会稳定、经济发展的毒瘤。其主要特征为:一是组织者或者经营者通过发展会员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬,牟取非法利益;二是组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益;三是组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益。

公安机关提醒广大群众,非法传销活动范围广、参与人数多、社会危害大,不仅扰乱了正常的社会经济秩序,而且破坏了我国传统的道德观念和信用体系,影响了国家和社会的稳定。传销主要利用“杀熟”手段骗人骗钱,千万不要碍于情面抱着试试看的心理盲目加入,否则会深陷传销泥潭不能自拔,只能是害人害己,竹篮打水一场空。根据有关法律规定,参与传销活动的,均要承担相应的法律。

西宁市公安机关将继续保持严打传销犯罪的高压态势,不断加大打击力度,请广大群众选择正确的投资渠道,提高警惕,防止被骗。如果发现涉嫌传销的组织或人员,及时向工商、公安机关举报。

作者:施翔

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